Laboratorio antiriciclaggio

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Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali - Università Ca Foscari Venezia

Il corso di Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali è inserito all’interno del percorso di Laurea Magistrale in Economia e Finanza dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

Visita il sito Ufficiale del Corso per l’AA 2023-2024

Cosa tratta il corso

Obiettivi

L’obiettivo del corso è affrontare le tematiche connesse al rischio di riciclaggio e autoriclaggio derivanti di reati tributari e frodi fiscali. Si andranno ad analizzare i principali prescritti normativi con specifico focus sulla normativa nazionale relativa all’antiriciclaggio, ossia il Dlgs 231/07. Corso in lingua Italiana.
Il corso assolve agli obblighi previsti dall’art. 16 comma 3 del Dlgs 231/07.

Syllabus
  • Etica nella professione degli investimenti finanziari
  • Codice etico e gli standard professionali di condotta (CFA code of Ethics)
  • Procedure Interne e GIPS (Global Investment Performance Standards)
  • Rischio di riciclaggio, autoriciclaggio Adeguata verifica e Titolare Effettivo
  • Archivio Unico Informatico, Segnalazioni aggregate, operazioni in contanti
  • Approccio basato sul rischio
  • Catene partecipative complesse/opache
  • Monete virtuali e Criptovalute (Blockchain)
  • Laboratorio sulle frodi fiscali connesse ai riciclaggio e autoriciclaggio anche nei reati transazionali. Gli impatti della evasione elusione fiscale nel sistema economico
  • Segnalazioni operazioni sospette, il ruolo delle FIU
  • Gli accordi internazionali di collaborazione Normativa Fatca e CRS
  • Quadro normativo relativo alle imposte dirette
  • Quadro normativo relativo alle imposte Indirette
  • Illeciti amministrativi e Reati Penali – Tributari (DL 74/2000)
  • Relazione tra GDPR e Dlgs 231/07
  • Casi pratici e giurisprudenza nei reati di riciclaggio e autoriciclaggio connesse alle frodi (Esercitazione)

Dove si tiene il corso