Laboratorio antiriciclaggio

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Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali - Università Ca Foscari Venezia

Il corso di Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali è inserito all’interno del percorso di Laurea Magistrale in Economia e Finanza dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

Visita il sito Ufficiale del Corso per l’AA 2024-2025

Cosa tratta il corso

Obiettivi

L’obiettivo del corso è affrontare le tematiche connesse al rischio di riciclaggio e autoriclaggio derivanti di reati tributari e frodi fiscali. Si andranno ad analizzare i principali prescritti normativi con specifico focus sulla normativa nazionale relativa all’antiriciclaggio, ossia il Dlgs 231/07. Corso in lingua Italiana.
Il corso assolve agli obblighi previsti dall’art. 16 comma 3 del Dlgs 231/07.

Syllabus

Etica nella professione degli investimenti finanziari
Codice etico e gli standard professionali di condotta (CFA code of Ethics)
Procedure Interne e GIPS (Global Investment Performance Standards)
Rischio di riciclaggio, autoriciclaggio Adeguata verifica e Titolare Effettivo
Archivio Unico Informatico, Segnalazioni aggregate, operazioni in contanti
Approccio basato sul rischio
Catene partecipative complesse/opache
Monete virtuali e Criptovalute (Blockchain)
Laboratorio sulle frodi fiscali connesse ai riciclaggio e autoriciclaggio anche nei reati transazionali. Gli impatti della evasione elusione fiscale nel sistema economico
Segnalazioni operazioni sospette, il ruolo delle FIU
Gli accordi internazionali di collaborazione Normativa Fatca e CRS
Quadro normativo relativo alle imposte dirette
Quadro normativo relativo alle imposte Indirette
Illeciti amministrativi e Reati Penali – Tributari (DL 74/2000)
Relazione tra GDPR e Dlgs 231/07
Casi pratici e giurisprudenza nei reati di riciclaggio e autoriciclaggio connesse alle frodi (Esercitazione)