Finanziaria Internazionale – Master Class Antiriciclaggio 

Banca Finint – Master Class in “Anti-Money Laundering (AML)” riservata a laureandi, neolaureati e professional con formazione in materie giuridiche ed economiche. Obiettivo della Master Class è affrontare i temi relativi all’applicazione della normativa antiriciclaggio, analizzare gli aspetti connessi al riciclaggio e di introdurre i corsisti alla gestione degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Il sistema dei controlli interni, il framework della normativa antiriciclaggio, l’approccio risk based per la misurazione del rischio AML, la funzione AML e gli adempimenti AML: questi i capisaldi di un percorso formativo che permetterà di conoscere e approcciare all’applicazione dei temi antiriciclaggio nell’ambito di un gruppo bancario.