Conoscere
Approfondire
Diffondere
AML LAB APS è un ente del Terzo settore iscritto al Runts con il codice 54219 – Sezione Associazioni di Promozione Sociale
Associazione
Conoscere il sempre più attuale tema del rischio del riciclaggio tramite le attività dell’associazione.
AML LAB APS persegue gli scopi associativi tramite le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.lgs. 117/2017; secondo le lettere d), g) ed i) dell’articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e sue integrazioni
Antiriciclaggio
Approfondire gli aspetti dell’antiriciclaggio e della legalità
Cultura
Diffondere la cultura della materia in tema di legalità e di presidi connessi al rischio di riciclaggio
AML LAB è presente al Forum Banca 2025
AML LAB sarà presente a FORUM BANCA 2025 come associazione patrocinante. Forum Banca è l’evento di riferimento per i professionisti del settore bancario, organizzato da iKN Italy, giunto alla sua 18ª edizione. Quest’anno, si terrà per la prima volta a Milano, al Superstudio Più, e offrirà un’esperienza immersiva con sessioni dedicate ai principali temi dell’ecosistema bancario, come AML, Compliance & Risk, Payments & Digital Identity, Customer Experience (CX), AI & Automation, IT Architecture, ESG, Data , Cybersecurity, Operations e Innovation.
Avviso importante relativo all'utilizzo indebito del marchio e denominazione AML LAB APS
Avviso importante relativo all’utilizzo indebito del marchio e denominazione AML LAB APS
[IT] – Si rammenta che qualsiasi richiesta di somme di denaro riferibili a AML LAB sono da considerarsi totalmente infondate. L’Associazione è completamente estranea a tali richieste e pertanto AML LAB invita assolutamente a diffidarne e a non fornire alcuna risposta al soggetto che ha inviato la richiesta. Si ricorda che AML LAB Associazione Italiana di ricerca sul rischio di riciclaggio ® è un marchio registrato presso l’UIBM (Ufficio Italiano brevetti e marchi) pertanto un qualsiasi utilizzo indebito e pertanto non autorizzato del marchio e/o della denominazione verrà comunicato alle autorità competenti e perseguito a norma di legge. L’Associazione ha provveduto a depositare specifico esposto ai fini dell’Art. 473 c.p.
Avis important concernant l’utilisation abusive de la marque et de la dénomination AML LAB APS
[F] – Il est rappelé que toute demande de versement d’argent se référant à AML LAB est à considérer comme totalement infondée. L’Association n’a aucun lien avec ces sollicitations et invite donc fermement à s’en méfier et à ne fournir aucune réponse à l’expéditeur de la demande. Il est également rappelé que AML LAB – Association Italienne pour la recherche sur le risque de blanchiment d’argent ® est une marque déposée auprès de l’UIBM (Office Italien des brevets et des marques) ; ainsi, toute utilisation abusive et non autorisée de la marque et/ou de la dénomination sera signalée aux autorités compétentes et poursuivie conformément à la loi. L’Association a déposé une plainte spécifique conformément à l’article 473 du Code pénal
Aviso importante sobre el uso indebido de la marca y la denominación AML LAB APS
[ES] – Se recuerda que cualquier solicitud de dinero relacionada con AML LAB debe considerarse totalmente infundada.La Asociación no tiene ninguna relación con dichas solicitudes y por ello AML LAB aconseja encarecidamente desconfiar de ellas y no responder al remitente. Asimismo, se recuerda que AML LAB – Asociación Italiana para la Investigación sobre el Riesgo de Blanqueo de Capitales ® es una marca registrada en la UIBM (Oficina Italiana de Patentes y Marcas); por lo tanto, cualquier uso indebido y no autorizado del nombre y/o del logotipo será notificado a las autoridades competentes y perseguido conforme a la ley
Important notice regarding the improper use of the AML LAB APS brand and name
[EN] – It is hereby reminded that any request for sums of money allegedly related to AML LAB is to be considered entirely unfounded. The Association is completely unrelated to such requests and therefore AML LAB strongly advises against responding to or engaging with the individual who sent the request. Please note that AML LAB – Italian Association for Research on Money Laundering Risk ® is a registered trademark with the UIBM (Italian Patent and Trademark Office); therefore, any improper and unauthorized use of the trademark and/or the name will be reported to the relevant authorities and prosecuted according to the law. The Association has filed a formal complaint pursuant to Article 473 of the Penal Code.
Wichtiger Hinweis zur missbräuchlichen Verwendung der Marke und des Namens AML LAB APS
[D] – Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche Aufforderung zur Zahlung von Geldbeträgen im Zusammenhang mit AML LAB als völlig unbegründet anzusehen ist. Die Vereinigung steht in keinerlei Verbindung zu solchen Forderungen und empfiehlt daher dringend, diesen nicht zu vertrauen und auf keinerlei Weise auf den Absender der Anfrage zu reagieren. Bitte beachten Sie, dass AML LAB – Italienischer Verband für Forschung zum Risiko der Geldwäsche ® eine eingetragene Marke beim UIBM (Italienisches Patent- und Markenamt) ist; jede unrechtmäßige und somit nicht autorisierte Verwendung der Marke und/oder des Namens wird den zuständigen Behörden gemeldet und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen verfolgt.
Aviso importante sobre o uso indevido da marca e da denominação AML LAB APS
[PT] – Lembra-se que qualquer solicitação de quantias em dinheiro atribuídas ao AML LAB deve ser considerada totalmente infundada. A Associação é completamente alheia a tais pedidos e, portanto, o AML LAB aconselha fortemente que se desconfie deles e que não se forneça qualquer resposta ao indivíduo que enviou a solicitação. Recorda-se que AML LAB – Associação Italiana de Pesquisa sobre o Risco de Lavagem de Dinheiro ® é uma marca registrada junto ao UIBM (Escritório Italiano de Patentes e Marcas), portanto, qualquer uso indevido e não autorizado da marca e/ou denominação será comunicado às autoridades competentes e processado conforme a lei. A Associação procedeu ao depósito de denúncia específica para fins do Art. 473 do Código Penal.
Mission di AML LAB APS
AML LAB APS ® è un’Associazione senza scopo di lucro che è stata creata per diffondere la cultura della materia relativamente alle tematiche relative alla legalità, all’antiriciclaggio e alla criminalità economica.L’Associazione AML-LAB APS è un ente registrato presso il Registro Unico delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (RUNTS) e si dedica a promuovere attività culturali e sociali a vantaggio dei propri membri e di terzi, facendo ampio uso del lavoro volontario dei suoi associati. Il nostro sito web è una preziosa fonte di informazioni e risorse relative al mondo del rischio di riciclaggio. Il nostro obiettivo principale è favorire uno scambio informativo e culturale sulle tematiche legate alla cultura della legalità con uno specifico focus in ambito antiriciclaggio. AML LAB APS ® è iscritta al Runts con il codice 54291. Per perseguire tali scopi AML LAB APS tramite attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.lgs. 117/2017, secondo le lettere d), g) ed i) dell’articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e sue integrazioni
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