Conoscere
Approfondire
Diffondere
AML LAB APS è un ente del Terzo settore iscritto al Runts con il codice 54219 – Sezione Associazioni di Promozione Sociale
Associazione
Conoscere il sempre più attuale tema del rischio del riciclaggio tramite le attività dell’associazione.
AML LAB APS persegue gli scopi associativi tramite le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.lgs. 117/2017; secondo le lettere d), g) ed i) dell’articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e sue integrazioni
Antiriciclaggio
Approfondire gli aspetti dell’antiriciclaggio e della legalità
Cultura
Diffondere la cultura della materia in tema di legalità e di presidi connessi al rischio di riciclaggio
Avviso importante relativo all'utilizzo indebito del marchio e denominazione AML LAB APS
Si rammenta che qualsiasi richiesta di somme di denaro riferibili a AML LAB sono da considerarsi totalmente infondate. L’Associazione è completamente estranea a tali richieste e pertanto AML LAB invita assolutamente a diffidarne e a non fornire alcuna risposta al soggetto che ha inviato la richiesta. Si ricorda che AML LAB Associazione Italiana di ricerca sul rischio di riciclaggio ® è un marchio registrato presso l’UIBM (Ufficio Italiano brevetti e marchi) pertanto un qualsiasi utilizzo indebito e pertanto non autorizzato del marchio e/o della denominazione verrà comunicato alle autorità competenti e perseguito a norma di legge. L’Associazione ha provveduto a depositare specifico esposto ai fini dell’Art. 473 c.p.
Si invita anche a leggere la comunicazione dell’UIF e della Banca d’Italia del 28 febbraio 2024 relativo a possibili casi analoghi.
Mission di AML LAB APS
AML LAB APS ® è un’Associazione senza scopo di lucro che è stata creata per diffondere la cultura della materia relativamente alle tematiche relative alla legalità, all’antiriciclaggio e alla criminalità economica.L’Associazione AML-LAB APS è un ente registrato presso il Registro Unico delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (RUNTS) e si dedica a promuovere attività culturali e sociali a vantaggio dei propri membri e di terzi, facendo ampio uso del lavoro volontario dei suoi associati. Il nostro sito web è una preziosa fonte di informazioni e risorse relative al mondo del rischio di riciclaggio. Il nostro obiettivo principale è favorire uno scambio informativo e culturale sulle tematiche legate alla cultura della legalità con uno specifico focus in ambito antiriciclaggio. AML LAB APS ® è iscritta al Runts con il codice 54291. Per perseguire tali scopi AML LAB APS tramite attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.lgs. 117/2017, secondo le lettere d), g) ed i) dell’articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e sue integrazioni
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Le principali attività di AML LAB APS
Nella Mission della associazione, grazie ai nostri soci, svolgere attività culturale e di diffusione della cultura della materia in ambito di legalità
Attività associativa
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A chi ci rivolgiamo
L’associazione si rivolge a tutte le persone che hanno interesse a approfondire la tematiche connesse al rischio di riciclaggio di denaro
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