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AML LAB APS è un ente del Terzo settore iscritto al Runts con il codice 54291 – Sezione Associazioni di Promozione Sociale 

Associazione

Conoscere il sempre più attuale tema del rischio del riciclaggio tramite le attività dell’associazione.

AML LAB APS persegue gli scopi associativi tramite le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.lgs. 117/2017; secondo le lettere d), g) ed i) dell’articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e sue integrazioni

Antiriciclaggio

Approfondire  gli aspetti dell’antiriciclaggio e della legalità

Cultura

Diffondere la cultura della materia in tema di legalità e di presidi connessi al rischio di riciclaggio

Mission di AML LAB APS

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Codice del terzo settore DL 117/2017

AML LAB APS ® è un’Associazione senza scopo di lucro che è stata creata per diffondere la cultura della materia relativamente alle tematiche relative alla legalità, all’antiriciclaggio e alla criminalità economica. L’Associazione AML-LAB APS è un ente registrato presso il Registro Unico delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (RUNTS) e si dedica a promuovere attività culturali e sociali a vantaggio dei propri membri e di terzi, facendo ampio uso del lavoro volontario dei suoi associati. Il nostro sito web è una preziosa fonte di informazioni e risorse relative al mondo del rischio di riciclaggio. Il nostro obiettivo principale è favorire uno scambio informativo e culturale sulle tematiche legate alla cultura della legalità con uno specifico focus in ambito antiriciclaggio.  AML LAB APS ® è iscritta al Runts con il codice 54291. Per perseguire tali scopi AML LAB APS tramite attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.lgs. 117/2017, secondo le lettere d), g) ed i) dell’articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e sue integrazioni

Scopri cosa è una APS e il registro nazionale del terzo settore (RUNTS)
Visita il sito del Runts - Ministero del lavoro e delle politiche sociali

News

Le principali attività di AML LAB APS

Nella Mission della associazione, grazie ai nostri soci, svolgere attività culturale e di diffusione della cultura della materia in ambito di legalità

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Antiriciclaggio

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Attività associativa

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A chi ci rivolgiamo

L’associazione si rivolge a tutte le persone che hanno interesse a approfondire la tematiche connesse al rischio di riciclaggio di denaro

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Specifici per le forze dell'ordine

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Workshop

Commissione AML e GDPR ODCEC Provincia di Padova

AML LAB partecipa alla scuola Antiriciclaggio dell’ODCEC di Padova in qualità di coordinatore scientifico. La Scuola è un punto di incontro tra le varie anime dell’Antiriciclaggio e gli iscritti all’Ordine per sensibilizzare gli impatti e i rischi sulla nostra vita quotidiana. AML LAB partecipa, con due soci, alla Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy dell’Ordine.

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COSA FA L'ASSOCIAZIONE

Cultura e diffusione della materia della legalità

Scopri le principali attività sociali (art. 5 DL 117/2017 – attività di interesse generale)

Formazione Universitaria

Formazione Universitaria

Art. 5 Comma 1 lettera g.) DL 117/2017 - L’Associazione svolge attività culturali in ambito antiriciclaggio e presidi di legalità tramite il corso di Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali presso il Dipartimento di Economia dell'Università Ca Foscari di Venezia

Seminari e webinar

Seminari e webinar

Art. 5 Comma 1 lettera i.) DL 117/2017 - La nostra associazione, al fine della diffusione della cultura della materia in ambito Antiriciclaggio, organizza seminari e webinar

Collaborazioni

Collaborazioni

Art. 5 Comma 1 lettera d.) DL 117/2017 - Nell’ambito dei rapporti di collaborazione con l’ODCEC di Padova e il Dipartimento di Economia dell’Università di Venezia svolgiamo attività culturali in ambito del rischio di riciclaggio
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