Conoscere
Approfondire
Fare
Associazione
Conoscere il sempre più attuale tema del rischio del riciclaggio tramite le attività dell’associazione
Antiriciclaggio
Approfondire con strumenti innovativi e grazie a esperienze diverse tutti gli aspetti dell’antiriciclaggio
Cultura
Fare insieme alla nostra associazione condividere e sviluppare un percorso didattico al fine di diffondere la cultura della materia
Mission
AML LAB® è un’Associazione senza scopo di lucro che è stata creata per dare un supporto tangibile e formativo alle Forze dell’Ordine e a tutti i soggetti obbligati (ai sensi del DLGS 231/07) per approfondire le tematiche relative all’antiriciclaggio e alla criminalità economica
Attività associativa
Scopri le attività associative di AML LAB® in ambito di studio e ricerca relative all’Antiriciclaggio e inoltra la tua richiesta per diventare nostro socio.
A chi ci rivolgiamo
Le disposizioni Antiriciclaggio sono a presidio dei corretti rapporti sociali e economici della nostra società. Scopri le attività che AML LAB® svolge in tale ambito
Scopri con chi collaboriamo
COSA FA L'ASSOCIAZIONE
Ricerca, seminari e didattica
Scopri le principali attività sociali
Attività di ricerca
Seminari e webinar
News
12.12.2022 – ODCEC Padova, A scuola di Antiriciclaggio ADEMPIMENTI FORMALI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Convegno ODCECPD (cod. 202090)
02.11.22 Università di Perugia Diparimento di Giurisprudenza – Conferenza Progetto FINANCE “Financial INformation exchange among Anti-money laundering National investigative authorities: towards a stronger Cooperation in a European legal framework”, progetto co-finanziato dalla Commissione europea – OLAF nell’ambito del programma Hercule III.
Proponiti e mettiti in gioco per l’Associazione.
AML LAB® è un punto di incontro tra le competenze di vari professionisti: il modo migliore per confrontare e scambiare le proprie esperienze, costruire nuovi rapporti