Il più grande e innovativo evento bancario in Italia 2 ottobre 2025 – Superstudio Più, Milano Governance bancaria e instabilità dei mercati: il puzzle bancario si ricompone tra AI hype, M&A e partnership AML LAB è presente al FORUM BANCA 2025 il 2 ottobre 2025 a Milano, patrocinante l’evento. Forum Banca è l’evento di riferimento per i professionisti del settore bancario, organizzato da iKN
Il documento di istruzioni si rivolge a un ampio spettro di destinatari, tra cui intermediari bancari e finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco, delineando con chiarezza i requisiti e le procedure connesse alla collaborazione attiva con l’Unità di Informazione Finanziaria. La struttura del documento si articola in tre sezioni principali: Tra gli aspetti di maggior rilievo, il documento sancisce il divieto di ricorso ad automatismi nella selezione delle operazioni da segnalare, imponendo un approccio basato su valutazioni consapevoli e motivate. L’intero processo è vincolato al rispetto di un rigoroso obbligo di riservatezza. Infine, si evidenzia che il documento è attualmente sottoposto a consultazione pubblica: entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, i soggetti interessati potranno inoltrare osservazioni e proposte, contribuendo a una definizione condivisa delle istruzioni operative.
Il Rapporto UIF 2025, relativo all’attività svolta nel corso del 2024, offre un’analisi approfondita sull’evoluzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché sull’efficacia delle misure di contrasto adottate a livello nazionale. Il documento registra una lieve diminuzione nel volume complessivo delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), che si attestano a 145.401 unità, con una flessione del 3,3% rispetto all’anno precedente. Tale contrazione
