Attività Culturali
PARTNER
Ca’ Foscari Università di Venezia – Dipartimento di Economia
Il Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali è inserito all’interno del percorso di Laurea Magistrale in Economia e Finanza dell’Università Ca’ Foscari di Venezia
Laboratorio Antiriciclaggio
Corso EM 2083 – Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali (Corso di Laurea Magistrale in Economia e Finanza – EM2083)
- Il Laboratorio
- Programma
L’obiettivo è affrontare le tematiche connesse al rischio di riciclaggio e autoriclaggio derivanti da reati tributari e frodi fiscali. Si andranno ad analizzare i principali prescritti normativi con specifico focus sulla normativa nazionale relativa all’antiriciclaggio, ossia il Dlgs 231/07.
In corso è tenuto in collaborazione con AML LAB (Associazione Italiana di Ricerca sul rischio di riciclaggio)
Nel laboratorio si avrà la possibilità di approfodire le seguenti tematiche tra cui: l’Antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento al terrorismo, il rapporto tra reato di riciclaggio e reato presupposto, il rapporto tra il Dlgs 231/07 e il Dlgs 231/01, l’identificazione del titolare effettivo, l’adeguata verifica, i compiti della Funzione Antiriciclaggio, le segnalazioni di operazioni sospette, le Criptovalute e i relativi aspetti Antiriciclaggio, i trust e le fiduciarie
Visita il sito Ufficiale del corso
PARTNER
ODCEC PADOVA – Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Padova
AML LAB partecipa alla scuola Antiriciclaggio dell’ODCEC di Padova in qualità di coordinatore scientifico. La Scuola è un punto di incontro tra le varie anime dell’Antiriciclaggio e gli iscritti all’Ordine per sensibilizzare gli impatti e i rischi sulla nostra vita quotidiana. AML LAB partecipa, con due soci, alla Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy dell’Ordine.
Scuola di antiriciclaggio
- Il Corso
- Programma
La scuola Antiriciclaggio fornisce agli iscritti all’ODCED di Padova la possibilità di confrontarsi nel continuo su tematiche operative in ambito Antiriciclaggio.
Negli incontri della scuola si approfondiscono tematiche in ambito di Adeguata Verifica, Segnalazioni di operazioni Sospette, Reati economico finanziari presupposti al riciclaggio, Casi operativi.
Visita il sito dell’ODCED di Padova
PARTNER
Ca’ Foscari Università di Venezia – Challenge School
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IL CORSO
Gestire obblighi e adempimenti in materia di Antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/07
- Il Corso
- Obiettivi
- Programma
- Destinatari
- Docenti
- Calendario e Costi
Il corso è tenuto dalla Ca Foscari Challenge School con l’ausilio di docenti di AML LAB. Il percorso è destinato a tutti i soggetti obbligati di cui all’art. 3 del D. Lgs 231/07. Durante il corso si analizzeranno i principali argomenti relativi alla tematica dell’antiriciclaggio: Adeguata Verifica, identificazione del titolare effettivo, segnalazioni operazioni sospette, trust e fiduciarie, processo di autovalutazione del rischio di riciclaggio, criptovalute e tecnologia della Blockchain. Esercitazione pratica in aula permetteranno ai partecipanti di confrontarsi immediatamente con l’applicazione delle competenze apprese.
Il percorso ha come obiettivo affrontare in modo approfondito le tematiche relativa alla applicazione della normativa Antiriciclaggio (D. Lgs 231/07) e gestire i relativi adempimenti di legge.Il corso ha come obiettivo analizzare in modo approfondito la normativa antiriciclaggio permettendo di:
analizzare in modo approfondito gli aspetti connessi al riciclaggio,
acquisire le competenze per strutturare un presidio efficacie ai fini antiriciclaggio,
gestire gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, approcciare il rischio di riciclaggio in un ottica Risk Based,
conoscere i presidi relativi alle operazioni internazionali connesse ai trasferimenti di denaro e alle operazioni commerciali
Giornata 1: La struttura della normativa Antiriciclaggio
- l’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento al terrorismo
- evoluzione Normativa
- rapporto tra reato di riciclaggio e reato presupposto
- rapporto tra il Dlgs 231/07 e il Dlgs 231/01
- l’identificazione del titolare effettivo
- l’adeguata verifica
Giornata 2: Gestire e organizzare i presidi AML
- i compiti della Funzione Antiriciclaggio
- le segnalazioni di operazioni sospette
- le Criptovalute e i relativi aspetti Antiriciclaggio
- i trust e le fiduciarie
Giornata 3: Gli adempimenti AML, i presidi di Audit e la Due Diligence Internazionale
- l’AUI (Archivio Unico Informatico)
- le segnalazioni Sara
- le attività di audit nel processo antiriciclaggio
- i presidi nelle operazioni finanziarie e commerciali internazionali
Giornata 4: Approccio Risk Based per la misurazione del rischio AML
- l’approccio basato sul rischio
- come quantificare il rischio di riciclaggio
- il processo di autovalutazione del rischio di riciclaggio
esercitazione
Il corso è rivolto a tutti i “soggetti obbligati” ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 231/07 quali ad esempio i commercialisti, i notai, gli avvocati, il personale bancario e assicurativo.
Simone Mazzonetto, Chief Audit Executive e Data Protection Officer presso il Banco delle Tre Venezie, è Professore a Contratto per la materia Rischio di riciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali presso il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari.
Saranno inoltre presenti docenti di AML LAB – Associazione Italiana di ricerca sul rischio di riciclaggio.
Durata e calendario del corso
Il corso avrà durata complessiva di 30 ore con il seguente calendario:
- 9, 23 settembre 2019
- 7, 21 ottobre 2019
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9:30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Quota di partecipazione
€ 630 + 22% IVA
Per iscriversi al corso è necessario compilare il form di iscrizione online
Agevolazioni
Sono previste agevolazioni per l’iscrizione:
- Alumni Università Ca’ Foscari, riduzione del 10%;
- Alumni e studenti Ca’ Foscari Challenge School, riduzione del 30%;
- Insegnanti di ruolo e personale amministrativo della scuola pubblica italiana, riduzione del 20%
- Personale docente e amministrativo Università Ca’ Foscari, riduzione del 20%;
Per le Aziende o Enti che iscrivano più di un dipendente:
- riduzione del 10% sulla seconda iscrizione;
riduzione del 20% sulla seconda e terza iscrizione;
riduzione del 30% sulla seconda, terza e quarta iscrizione.
Le riduzioni si applicano alla quota ordinaria e non sono cumulabili con altre agevolazioni. Le Aziende o Enti che desiderano iscrivere più di quattro dipendenti possono richiedere un preventivo personalizzato o ricevere un programma formativo ad hoc in risposta alle loro necessità
Informazioni sul corso
Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede, agevolazioni) è possibile contattare la segreteria organizzativa di Ca’ Foscari Challenge School.
tel. 041 234 6868/6817 – corsi.challengeschool@unive.it
Maggiori informazioni
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