Chi siamo

Obiettivi dell'associazione

AML LAB è un’Associazione senza scopo di lucro che è stata creata per dare un supporto tangibile e formativo alle Forze dell’Ordine e a tutti i soggetti obbligati (ai sensi del DLGS 231/07) per approfondire le tematiche relative all’antiriciclaggio e alla criminalità economica

L’associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

  1. promuovere studi e ricerche nell’ambito delle normative nazionali ed internazionali che si occupano di contrasto al riciclaggio e dei reati presupposti con particolare attenzione ai crimini economici;
  2. favorire la diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca, formazione;
  3. diffondere la cultura e la conoscenza delle norme sul contrasto al riciclaggio, mediante eventi formativi e didattici, anche in collaborazione con le Università ed altri centri o associazioni di ricerca, forze dell’ordine ovvero mediante collaborazione con i soggetti obbligati ai sensi del Dlgs 231/07 e successive modifiche.

Le nostre principali attività

Nella Mission della associazione, grazie ai nostri soci, progettiamo e seguiamo la didattica dei seguenti corsi

Laboratorio
Antiriciclaggio

Scuola
Antiriciclaggio

Nome Cognome
RUOLO
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RUOLO
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RUOLO
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COLLABORAZIONI E SCAMBI CULTURALI

I nostri partner

Dialogo e confronto