Scuola Antiriciclaggio
TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE
Scuola antiriciclaggio ODCEC - Padova
AML LAB partecipa alla scuola Antiriciclaggio dell’ODCEC di Padova in qualità di coordinatore scientifico. La Scuola è un punto di incontro tra le varie anime dell’Antiriciclaggio e gli iscritti all’Ordine per sensibilizzare gli impatti e i rischi sulla nostra vita quotidiana. AML LAB partecipa, con due soci, alla Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy dell’Ordine.
Cosa tratta
Obiettivi
Syllabus
Dove si tiene
Gli ultimi seminari della Scuola
02.02.24 – ODCEC Treviso – Convegno PROFESSIONI ED ISTITUZIONI INSIEME PER LA LEGALITA’
02 febbraio 2024 09.00 – 13.00 Auditorium della Provincia di Treviso Via Cal di Breda n. 116 – Treviso SALUTI ISTITUZIONALI Mario Conte – Sindaco Treviso Stefano Marcon – Presidente Provincia di Treviso Camilla Menini – Presidente Ordine DCEC di Treviso Diego Casonato – Presidente Ordine Avvocati di Treviso Francesca Ghilardi – Presidente Consiglio Notarile di Treviso RELAZIONI Linee Guida CNDCEC per la valutazione del rischio, adeguata verifica della
ODCEC Padova – A scuola di antiriciclaggio – Titolare effettivo individuazione e comunicazione dei dati
Saluti Istituzionali Stefania Targa Consigliere referente commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Padova Programma Inquadramento Normativo Antiriciclaggio Il DMEF 11 marzo 2022, n. 55 e il Registro dei Titolari Effettivi La Definizione di Titolare Effettivo Le Modalità di Identificazione dei Titolari Effettivi Il Fascicolo dei Titolari Effettivi La Comunicazione dei Titolari Effettivi – i soggetti tenuti alla comunicazione: società di capitali, persone giuridiche
14.12.2022 : ODCEC Padova – Laboratorio Antiriciclaggio – Focus Compliance (Ordine Commercialisti e Notai)
Terzo appuntamento del FOCUS COMPLIANCE presso ODCEC PD organizzato dalla commissione Antiriciclaggio presieduta da ( Stefania TARGA )
12.12.2022 – ODCEC Padova, A scuola di Antiriciclaggio ADEMPIMENTI FORMALI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Convegno ODCECPD (cod. 202090)
Evento Accreditato ODCEC (formazione obbligatoria, fino a 3 crediti per i revisori contabili) La crisi pandemica e la guerra scoppiata in ,hanno avuto un grave impatto sull’economia di durata e portataancora incerte. Il tessuto economico è sofferente e le infiltrazioni mafiose, nelle diverse attività imprenditoriali del nostro territorio, sono in continuo aumento. È importante per noi professionisti, ma soprattutto per i giovani che si
02.11.22 Università di Perugia Diparimento di Giurisprudenza – Conferenza Progetto FINANCE – OLAF nell’ambito del programma Hercule III.
About the FINANCE Project Venerdì 2 dicembre 2022 presso la Sala Lauree del Dipartimento di Giurisprudenza si terrà la conferenza finale del progetto di ricerca FINANCE“Financial INformation exchange among Anti-money laundering National investigative authorities: towards a stronger Cooperation in a European legal framework”, co-finanziato dalla Commissione europea – OLAF nell’ambito del programma Hercule III. Il programma dell’evento prevede l’introduzione del Prof. Vico Valentini, Coordinatore del progetto e Associato di Diritto
16.11.2022 UGDCEC PD – La Normativa antiririclaggio : principali obblighi e adempimenti
Webinar via ZOOM Mercoledì 16 novembre 2022, ore 15.00-17.00 2 crediti formativi nelle materie: B.3.2 L’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Padova organizza il seguente evento La normativa antiriciclaggio: principali obblighi e adempimenti Il webinar, ultimo appuntamento del ciclo d’incontri “Vademecum per l’avvio della propria attività professionale”, si propone di supportare il giovane professionista fornendo una panoramica dei principali obblighi e adempimenti in materia di