Scuola Antiriciclaggio

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Scuola antiriciclaggio ODCEC - Padova

AML LAB partecipa alla scuola Antiriciclaggio dell’ODCEC di Padova in qualità di coordinatore scientifico. La Scuola è un punto di incontro tra le varie anime dell’Antiriciclaggio e gli iscritti all’Ordine per sensibilizzare gli impatti e i rischi sulla nostra vita quotidiana. AML LAB partecipa, con due soci, alla Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy dell’Ordine.

Cosa tratta

Obiettivi

La scuola Antiriciclaggio fornisce agli iscritti all’ODCED di Padova la possibilità di confrontarsi nel continuo su tematiche operative in ambito Antiriciclaggio.

Syllabus

Negli incontri della scuola si approfondiscono tematiche in ambito di Adeguata Verifica, Segnalazioni di operazioni Sospette, Reati economico finanziari presupposti al riciclaggio, Casi operativi. I destinatari del corso sono gli iscritti all’ODCED di Padova

Dove si tiene

Gli ultimi seminari della Scuola

12.12.2022 – ODCEC Padova, A scuola di Antiriciclaggio ADEMPIMENTI FORMALI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Convegno ODCECPD (cod. 202090)

Evento Accreditato ODCEC (formazione obbligatoria, fino a 3 crediti per i revisori contabili) La crisi pandemica e la guerra scoppiata in ,hanno avuto un grave impatto sull’economia di durata e portataancora incerte. Il tessuto economico è sofferente e le infiltrazioni mafiose, nelle diverse attività imprenditoriali del nostro territorio, sono in continuo aumento. È importante per noi professionisti, ma soprattutto per i giovani che si

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02.11.22 Università di Perugia Diparimento di Giurisprudenza – Conferenza Progetto FINANCE – OLAF nell’ambito del programma Hercule III.

About the FINANCE Project Venerdì 2 dicembre 2022 presso la Sala Lauree del Dipartimento di Giurisprudenza si terrà la conferenza finale del progetto di ricerca FINANCE“Financial INformation exchange among Anti-money laundering National investigative authorities: towards a stronger Cooperation in a European legal framework”, co-finanziato dalla Commissione europea – OLAF nell’ambito del programma Hercule III.   Il programma dell’evento prevede l’introduzione del Prof. Vico Valentini, Coordinatore del progetto e Associato di Diritto

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16.11.2022 UGDCEC PD – La Normativa antiririclaggio : principali obblighi e adempimenti

Webinar via ZOOM Mercoledì 16 novembre 2022, ore 15.00-17.00 2 crediti formativi nelle materie: B.3.2 L’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Padova organizza il seguente evento La normativa antiriciclaggio: principali obblighi e adempimenti Il webinar, ultimo appuntamento del ciclo d’incontri “Vademecum per l’avvio della propria attività professionale”, si propone di supportare il giovane professionista fornendo una panoramica dei principali obblighi e adempimenti in materia di

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29.10.2022 MEF (Comitato Edufin) : Mese dell’educazione finanziaria ottobre 2022 – Utilizzo consapevole delle Cryptocurrency da parte dei giovani studenti

Sabato 29 ottobre, dalle ore 10.30 alle 18.30, si terrà il webinar dal titolo “Utilizzo consapevole di Cryptocurrencies da parte di giovani studenti” 🎯 L’iniziativa si colloca all’interno di #OttobreEduFin2022 e punta a richiamare l’attenzione della collettività, e in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati rischi connessi con l’operatività in cripto-attività. 🪙 Obiettivo del webinar non è demonizzare il significato delle cripto-utility ne disincentivarne l’utilizzo, ⚖️piuttosto,

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ODCEC PD : Scuola Antiriciclaggio – I reati tributari

22 Settembre 2022 – 15.00 – 18.00 In questo particolare momento storico in cui le attività economiche stanno ancora soffrendo gli effetti della pandemia e le infiltrazioni mafiose nelle diverse attività imprenditoriali del nostro territorio sono in continuo aumento è importante per tutti i professionisti, ma soprattutto per i giovani che si avviano autonomamente alla professione, avere una soglia di attenzione maggiore nel momento

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