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Notizie e aggiornamenti

News Normativa

FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno pubblicato le domande frequenti (Frequently Asked Questions -Faq) sulla Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi, volte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro dei titolari effettivi, ai

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Provvedimento del 1° agosto 2023 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) recante modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/Provvedimento-01.08.2023.pdf

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Banca d’Italia – Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di private banking

Pubblicate in data 03.08.023 le Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di private banking https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Indicazioni-per-i-soggetti-obbligati-sull-applicazione-degli-obblighi-in-materia-antiriciclaggio-nella-prestazione-di-servizi-e-attivita-di-private-banking.pdf

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