UIF – Avviso utilizzo indebito logo
Febbraio 28, 2024
Si invita a leggere la comunicazione in allegato https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato-indebito-utilizzo-nome-e-loghi-UIF.pdf
Notizie e aggiornamenti
News Normativa
EBA – Guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national restrictive measures
Dicembre 21, 2023
Pubblicato il documento di consultazione relativamente alle politiche interne per procedure di controlli da implementare nell’Unione Europea e nelle normative nazionali relativamente alle misure di restrizione. Le consultazioni chiudono il 25 marzo 2024 https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-0
FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi
Novembre 20, 2023
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia hanno pubblicato le domande frequenti (Frequently Asked Questions -Faq) sulla Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi, volte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro dei titolari effettivi, ai