In data 31.07.2024 la Banca d’Italia ha aperto le consultazioni relativamente alle modifiche delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 Link
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una relazione sull’emissione di quelli che vengono comunemente definiti “IBAN virtuali” (vIBAN). In assenza di una definizione comune, la relazione osserva che il settore emette vIBAN in modi diversi e per scopi diversi e le autorità nazionali divergono nell’interpretare e applicare i requisiti normativi. Il Rapporto identifica inoltre i problemi che ne derivano in termini di riciclaggio di
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un parere in cui valuta i dati sulle frodi nei pagamenti che sono stati recentemente resi disponibili all’EBA, identifica nuovi tipi e modelli di frode nei pagamenti e sviluppa proposte per mitigarli. Il parere mira a rafforzare ulteriormente il prossimo quadro legislativo previsto dalla Terza Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD3) e dal Regolamento sui Servizi di Pagamento
