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Notizie e aggiornamenti

News Normativa

Provvedimento del 1° agosto 2023 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) recante modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019

Agosto 4, 2023

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/Provvedimento-01.08.2023.pdf

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Banca d’Italia – Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di private banking

Agosto 3, 2023

Pubblicate in data 03.08.023 le Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di private banking https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Indicazioni-per-i-soggetti-obbligati-sull-applicazione-degli-obblighi-in-materia-antiriciclaggio-nella-prestazione-di-servizi-e-attivita-di-private-banking.pdf

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Modifiche alle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 luglio 2019

Luglio 8, 2023

È abrogato l’allegato 3 delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019 (“Procedura di video-identificazione”). L’entrata in vigore è previsto per il prossimo 2 ottobre https://www.bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/normativa/archivio-norme/adeguata-verifica-clientela/Provvedimento-del-13.06.23.pdf

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