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A gennaio 2025 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 211/2024, che ha introdotto significative modifiche alla disciplina del mercato dell’oro in Italia, aggiornando la Legge n. 7/2000. L’intervento normativo mira a rafforzare la tracciabilità delle operazioni in oro e a migliorare la vigilanza sul settore, in linea con le direttive europee in materia di antiriciclaggio. Una delle novità principali riguarda l’ampliamento delle

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 211/2024, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il 28 febbraio 2025 un comunicato volto a chiarire le nuove disposizioni in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro. Il documento risponde all’esigenza di garantire un’applicazione uniforme delle regole, rafforzando la trasparenza e il controllo sulle transazioni in metalli preziosi. Le modifiche principali riguardano

Il documento di consultazione pubblicato dalla Banca d’Italia il 15 gennaio 2025 propone l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), in attuazione del decreto legislativo n. 204/2024 che recepisce il regolamento europeo 2023/1113 (Transfer of Funds Regulation recast). L’intervento normativo mira a includere i CASP tra gli intermediari finanziari soggetti agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di