AML LAB

Notizie e aggiornamenti

Webinars e seminari

02.02.24 – ODCEC Treviso – Convegno PROFESSIONI ED ISTITUZIONI INSIEME PER LA LEGALITA’

02 febbraio 2024 09.00 – 13.00 Auditorium della Provincia di Treviso Via Cal di Breda n. 116 – Treviso SALUTI ISTITUZIONALI Mario Conte – Sindaco Treviso Stefano Marcon – Presidente Provincia di Treviso Camilla Menini – Presidente Ordine DCEC di Treviso Diego Casonato – Presidente Ordine Avvocati di Treviso Francesca Ghilardi – Presidente Consiglio Notarile di Treviso RELAZIONI Linee Guida CNDCEC per la valutazione del rischio, adeguata verifica della

Leggi articolo »

ODCEC Padova – A scuola di antiriciclaggio – Titolare effettivo individuazione e comunicazione dei dati

Saluti Istituzionali Stefania Targa Consigliere referente commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Padova Programma Inquadramento Normativo Antiriciclaggio Il DMEF 11 marzo 2022, n. 55 e il Registro dei Titolari Effettivi La Definizione di Titolare Effettivo Le Modalità di Identificazione dei Titolari Effettivi Il Fascicolo dei Titolari Effettivi La Comunicazione dei Titolari Effettivi – i soggetti tenuti alla comunicazione: società di capitali, persone giuridiche

Leggi articolo »

Richiedi informazioni su AML LAB APS