Saluti Istituzionali
Stefania Targa
Consigliere referente commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy ODCEC Padova
Programma
Inquadramento Normativo Antiriciclaggio
Il DMEF 11 marzo 2022, n. 55 e il Registro dei Titolari Effettivi
La Definizione di Titolare Effettivo
Le Modalità di Identificazione dei Titolari Effettivi
Il Fascicolo dei Titolari Effettivi
La Comunicazione dei Titolari Effettivi
– i soggetti tenuti alla comunicazione: società di capitali, persone giuridiche private, trust
– modalità di trasmissione della comunicazione (cenni)
Le modalità di Accreditamento e Accesso al Registro dei Titolari Effettivi
La Segnalazione di Difformità e Anomalie relative ai Titolari Effettivi
I soggetti non iscrivibili
Casi pratici
Relatori
Prof.Simone Mazzonetto – Presidente AML LAB e Professore a contratto di Antiriciclaggio UNIVE
