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Paper : Il concetto di riciclaggio nei reati tributari ed evasione fiscale

Il concetto di riciclaggio ed evoluzione normativa. Per essere semplici e diretti nel definire il concetto di riciclaggio possiamo comodamente affermare che trattasi dell’attività di ripulitura di beni o denaro di provenienza illecita convertito e trasferito nel circuito economico, con lo scopo e il fine di occultarne la fonte criminale. La comunità internazionale, fin dagli anni ’70 ha diffuso l’esigenza di tutelare gli interessi

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Paper : Gli strumenti e i poteri di contrasto alla criminalità organizzata

di Nicola LORENZINI Laboratorio Antiriciclaggio – Focus Compliance: Dal metodo Falcone agli algoritmi che scovano l’impresa infiltrata 1) Il metodo Falcone «Segui i soldi, troverai la mafia», Giovanni Falcone, attuando una semplice tecnica investigativa, che per l’epoca fu rivoluzionaria, ha rappresentato una scuola nel mondo, sia per la lotta sia al crimine organizzato transazionale, che al riciclaggio dei proventi. «Il vero tallone d’Achille delle organizzazioni mafiose

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Paper : La corsa all’oro 4.0: Criptovalute – intermediazione finanziaria abusiva – riciclaggio

di Nicola LORENZINI Non è facile spiegare cos’è una cripto valuta Per essere più semplici possibile, possiamo affermare che è un sistema di pagamento digitale, non controllato da un ente centralizzato, e tanto meno una Banca centrale, ne ha il controllo, l’emissione e l’utilizzo. Una vera e propria rivoluzione delle transazioni, che permette di scambiare valore ed investire, senza che vi sia contatto fisico, ma

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