Formazione

Ricerca, seminari e didattica in materia di antiriciclaggio e di cybersicurezza

Rispondiamo con un ampio dettaglio di offerta a tutte le esigenze di approfondimento di una materia così articolata e in perpetua evoluzione

IL NOSTRO CONTRIBUTO AL DIBATTITO

Il ruolo di AML LAB

Mettiamo a disposizione tutta la competenza dei nostri soci per dotare degli strumenti più adeguati i nostri interlocutori per un approccio multidisciplinare

Ricerca

Segui le attività di ricerca che svolge AML LAB, il continuo aggiornamento in questa materia è fondamentale

g-39

Seminari e webinar

Il nostro team è in grado di programmare e gestire sia seminari in presenza che webinar con tutti gli aggiornamenti relativi alla materia

Didattica

In collaborazioni con le maggiori Facoltà Universitarie Italiane realizziamo laboratori didattici dedicati agli studenti, inseriti all’interno del Corso di Studi

Pubblicazioni

di Nicola Gazzilli, Nicola Lorenzini, Simone Mazzonetto

La normativa antiriciclaggio, oggetto di una continua evoluzione, è chiamata a fronteggiare nuove sfide, tra le quali la diffusione delle criptovalute, l’adempimento degli obblighi AML/CFT anche a “distanza”, nonché i recenti impatti nell’economia derivati dalla crisi pandemica. In un sistema economico-finanziario vulnerabile è necessario che i soggetti obbligati acquisiscano una vasta cultura degli scenari d’attualità, dei continui cambiamenti, delle manifestazioni dei fenomeni illeciti e dei reati presupposto. Questo volume ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle norme sul contrasto al riciclaggio ed è rivolto a tutti i soggetti interessati alla regolamentazione in oggetto.

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