Link utili e documenti
Normativa nazionale
- DLGS 231/07 –Attuazione direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
- DLGS 92/17 – Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170
Normativa internazionale
- Direttiva UE 2015/849 – Relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- GAFI – International standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation
- Decisione del Consiglio n. 642 del 17 ottobre 2000
- Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016 – che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Convenzioni internazionali
- Convenzione di Varsavia –Convenzione di Varsavia del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo
- Convenzione di Palermo –Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 sulla corruzione
- Convenzione di New York –Convenzione di New York del 1999 per la soppressione del finanziamento al terrorismo
- Convenzione di Strasburgo –Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio, l’identificazione, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
- Convenzione di Vienna – Convenzione di Vienna del 1988 contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope
Normativa merci dual use
Siti correlati sul tema del riciclaggio
- Banca d'Italia
- Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro : Sezione dedicata alla prevenzione del riciclaggio
- DIA : Direzione Investigativa Antimafia
- GdF : Guardia di Finanza
- Commissione europea : DG mercato internoSezione dedicata al “financial crime”
- EGMONT : GroupGruppo Egmont
- Fondo Monetario Internazionale : Sezione dedicata alle Financial Intelligence Units
- GAFI – FATF : Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI) – Financial Action Task Force (FATF)
- IMoLIN : International Money Laudering Information Network
- MoneyValCommittee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism
Pubblicazioni
di Nicola Gazzilli, Nicola Lorenzini, Simone Mazzonetto
La normativa antiriciclaggio, oggetto di una continua evoluzione, è chiamata a fronteggiare nuove sfide, tra le quali la diffusione delle criptovalute, l’adempimento degli obblighi AML/CFT anche a “distanza”, nonché i recenti impatti nell’economia derivati dalla crisi pandemica. In un sistema economico-finanziario vulnerabile è necessario che i soggetti obbligati acquisiscano una vasta cultura degli scenari d’attualità, dei continui cambiamenti, delle manifestazioni dei fenomeni illeciti e dei reati presupposto. Questo volume ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle norme sul contrasto al riciclaggio ed è rivolto a tutti i soggetti interessati alla regolamentazione in oggetto.
Editore: libreriauniversitaria.it
Collana: Biblioteca contemporanea
Anno edizione: 2021
In commercio dal: 19 marzo 2021
Tipo: Libro tecnico professionale
Pagine: 168 p., Brossura
EAN: 9788833593333
