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Normativa nazionale

Pubblicazioni

di Nicola Gazzilli, Nicola Lorenzini, Simone Mazzonetto

La normativa antiriciclaggio, oggetto di una continua evoluzione, è chiamata a fronteggiare nuove sfide, tra le quali la diffusione delle criptovalute, l’adempimento degli obblighi AML/CFT anche a “distanza”, nonché i recenti impatti nell’economia derivati dalla crisi pandemica. In un sistema economico-finanziario vulnerabile è necessario che i soggetti obbligati acquisiscano una vasta cultura degli scenari d’attualità, dei continui cambiamenti, delle manifestazioni dei fenomeni illeciti e dei reati presupposto. Questo volume ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle norme sul contrasto al riciclaggio ed è rivolto a tutti i soggetti interessati alla regolamentazione in oggetto.

Editore: libreriauniversitaria.it
Collana: Biblioteca contemporanea
Anno edizione: 2021
In commercio dal: 19 marzo 2021
Tipo: Libro tecnico professionale
Pagine: 168 p., Brossura
EAN: 9788833593333


Dialogo e confronto