AML LAB

Entra a far parte del nostra associazione >

02.02.24 – ODCEC Treviso – Convegno PROFESSIONI ED ISTITUZIONI INSIEME PER LA LEGALITA’

02 febbraio 2024

09.00 – 13.00

Auditorium della Provincia di Treviso

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso

SALUTI ISTITUZIONALI

Mario Conte – Sindaco Treviso

Stefano Marcon – Presidente Provincia di Treviso

Camilla Menini – Presidente Ordine DCEC di Treviso

Diego Casonato – Presidente Ordine Avvocati di Treviso

Francesca Ghilardi – Presidente Consiglio Notarile di Treviso

RELAZIONI

Linee Guida CNDCEC per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela

Simone Mazzonetto – Professore a contratto Dip. Economia Università Ca’Foscari Venezia

Imprese criminali e contrasto al riciclaggio

Antonio Parbonetti – Professore Ordinario DSEA “M. Fanno” Università di Padova

I presidi antiriciclaggio nella Governance delle Banche: il professionista nel nuovo ruolo di Consigliere Responsabile AML

Anna Scarpa – Iccrea Banca Spa

TAVOLA ROTONDA

Esperienze, profili di collaborazione e possibili sviluppi

Angelo Sidoti – Prefetto di Treviso

Marco Martani – Procuratore della Repubblica di Treviso

Manuela De Bernardin – Questore di Treviso

Massimo Ribaudo – Comandante Provinciale Carabinieri Treviso

Francesco De Giacomo – Comandante Guardia di Finanza Treviso

Introduce e modera: Gianni Belloni – Giornalista Direttore CIDV

https://www.formazionecommercialisti.org/file/00019975-20240202legalitapdf

https://www.formazionecommercialisti.org/evento/142571-professioni-ed-istituzioni-insieme-per-la-legalita.html

Altri articoli recenti

Richiedi informazioni su AML LAB APS