EBA – Guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national restrictive measures

Pubblicato il documento di consultazione relativamente alle politiche interne per procedure di controlli da implementare nell’Unione Europea e nelle normative nazionali relativamente alle misure di restrizione. Le consultazioni chiudono il 25 marzo 2024

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-0