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Docenti

BANCHE
Le banche (Art. 16 del D.lgs. 231/07) devono garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione antiriciclaggio, ed in particolare sul riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

PROFESSIONISTI
Gli ordini professionali (Art. 16 del D.lgs. 231/07) devono garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione antiriciclaggio, ed in particolare sul riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.
BANCHE
Le materie del Corso hanno come obiettivo affrontare in modo approfondito le tematiche relativa alla applicazione della normativa Antiriciclaggio (D. Lgs 231/07) e gestire i relativi adempimenti di legge. Obbiettivo è approcciare il rischio di riciclaggio in un ottica Risk Based.

PROFESSIONISTI
Le materie del Corso hanno come obiettivo affrontare in modo approfondito le tematiche relativa alla applicazione della normativa Antiriciclaggio (D. Lgs 231/07) e gestire i relativi adempimenti di legge. Obbiettivo è far meglio approcciare il professionista sul il rischio di riciclaggio in un ottica Risk Based.
BANCHE
La formazione sarà curata dalla associazione AML LAB, che fornirà i relatori scelti tra i suoi soci preventivamente e accuratamente selezionati sia per la loro esperienza nel campo che per la loro comprovata cultura antiriciclaggio, garantendo così anche l’organizzazione scientifica utile al raggiungimento degli obbiettivi.

PROFESSIONISTI
La formazione sarà curata dalla associazione AML LAB, che in collaborazione continua con gli ordini professionali li affiancherà con propri relatori scelti tra i suoi soci preventivamente e accuratamente selezionati, sia per la loro esperienza nel campo che per la loro comprovata cultura antiriciclaggio, garantendo così anche l’organizzazione scientifica utile al raggiungimento degli obbiettivi.
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