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02.11.22 Università di Perugia Diparimento di Giurisprudenza – Conferenza Progetto FINANCE “Financial INformation exchange among Anti-money laundering National investigative authorities: towards a stronger Cooperation in a European legal framework”, progetto co-finanziato dalla Commissione europea – OLAF nell’ambito del programma Hercule III.

About the FINANCE Project

Venerdì 2 dicembre 2022 presso la Sala Lauree del Dipartimento di Giurisprudenza si terrà la conferenza finale del progetto di ricerca FINANCE“Financial INformation exchange among Anti-money laundering National investigative authorities: towards a stronger Cooperation in a European legal framework”, co-finanziato dalla Commissione europea – OLAF nell’ambito del programma Hercule III.
 

 
Il programma dell’evento prevede l’introduzione del Prof. Vico Valentini, Coordinatore del progetto e Associato di Diritto penale, e si articolerà in:
– una sessione mattutina avente ad oggetto la presentazione dei National Legal Reports elaborati dagli esperti nazionali coinvolti nello studio comparativo, moderata dalla Prof.ssa Silvia Allegrezza, con l’intervento del Dott. Fabio Antonio Siena per l’Italia, del Dott. Robert Jan Lugard per l’Olanda, della Dott.ssa Giovanna Amato per la Germania, della Prof.ssa Maria Josè Pifarrè de Moner per la Spagna e della Prof.ssa Silvia Allegrezza per il Lussemburgo;
– una sessione pomeridiana dal titolo “Strengthening Transnational Cooperation Among Investigative Authorities: A Debate Between Administrative and Criminal Law”, moderata dal Dott. Fabio Antonio Siena, e con l’intervento di un rappresentante dell’Ufficio Europeo per la Lotta Anti-frode (OLAF), del Dott. Nicola Muccioli, rappresentante della FIU della Repubblica di San Marino; del Dott. Simone Mazzonetto, esperto di AML del settore privato e professore a contatto  dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, nonché l’intervento finale del Dott. Folco Gianfelici e la presentazione dei risultati finali del progetto.
 
L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia per n. 4 crediti in Diritto penale ed è possibile chiedere il rilascio di attestati di partecipazione per gli appartenenti ad altri ordini.

FINANCE (Financial INformation exchange among Anti-money laundering National investigative authorities: towards a stronger Cooperation in a European legal framework) is a research project promoted by the Law Department of the University of Perugia and co-funded by the European Commission – OLAF (European Anti-Fraud Office), as part of the Hercule III Programme.

The Project will develop a comparative research study on rules and practices in order to ensure coordination and cooperation mechanisms among FIUs in Anti Money Laundering in both criminal and administrative investigations.

Due to the transnational dimension of criminal activities, it is essential to build interconnections among FIUs to conduct cross-border analysis and investigations. As resulting of current EU legal framework, this system contribute to efficiently prosecute money laundering and its predicate offences, such as fraud and corruption, and to detect and freeze crime proceedings. Nevertheless, there are still several legal obstacles to a uniform financial data exchange and dissemination, due to different national laws, as underlined by several researches and in particular by 24.07.2019 EC Reports and 07.05.2020 EC AML/CFT Action Plan.

Therefore the FINANCE project will deliver an analysis on these critical points, by comparing European and International sources (Financial Action Task Force, EU FIU Platform, Egmont Group, etc.) and national legal practices in 5 Member States (Germany, the Netherlands, Luxembourg, Spain and Italy), in view of a proposal for a common minimum standard.

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