L’Autorità bancaria europea (EBA) ha aperto una consultazione pubblica sulle modifiche proposte alle Linee guida concernenti i fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L’obiettivo è estendere l’applicazione di tali linee guida anche ai fornitori di servizi di crypto-asset (CASP).
Le modifiche proposte riguardano principalmente le misure di verifica dei clienti e i fattori da considerare per valutare i rischi associati ai rapporti e alle operazioni occasionali. Si riconosce che i CASP, insieme agli istituti di credito tradizionali e finanziari, sono esposti a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i quali possono aumentare a causa dell’impiego di tecnologie innovative e di trasferimenti rapidi di criptovalute a livello globale.
Pertanto, l’EBA mira a definire aspettative comuni e regolamentari per aiutare i CASP ad identificare e mitigare efficacemente tali rischi. La consultazione è aperta fino al 31 agosto 2023.
