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L’industrializzazione del riciclaggio di denaro, un fatturato miliardario

di Nicola LORENZINI

Nell’ambito del panorama dell’azione internazionale antiriciclaggio è fondamentale conoscere e studiare la normativa AML, approfondendola e comprendendo a fondo la Dottrina moderna del riciclaggio di denaro e la sua interpretazione giurisprudenziale.

Per riuscire a intercettare e far luce sulle frodi e riuscire a sequestrare e recuperare il denaro è fondamentale conoscere la dottrina moderna del riciclaggio di denaro.

La dottrina del riciclaggio di denaro è la disciplina volta a descrivere e codificare il contributo dell’industria del riciclaggio di denaro nelle operazioni di “lavaggio del denaro sporco”.

Nel nostro Paese un recente studio della CGA di Mestre (VE) ha stimato, su dati della Banca d’Italia(1) come il fatturato ascrivibile all’economia criminale presente in Italia sia di circa 170 miliardi di euro l’anno. L’economia criminale “fattura” come il Pil della Grecia.

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