Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha messo in consultazione pubblica la revisione della Raccomandazione 8, che riguarda le misure volte a prevenire l’abuso delle organizzazioni no-profit (NPO – non profit), insieme alla relativa Nota interpretativa. L’obiettivo delle revisioni proposte è affrontare il problema dell’applicazione eccessiva delle misure preventive nel settore delle organizzazioni no-profit in alcuni Paesi. Questo riconosce l’effetto negativo che tale

Si è chiusa la consultazione dell’IVASS relativamente alla proposta di modifica del Regolamento IVASS n. 44/2019 volta a dare attuazione agli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2023/04-pc/index.html?dotcache=refresh