Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Ancorché rivestano un ruolo importante per l’orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi. Gli indicatori di anomalia (art. 6, comma 4, lett. e), consistono in

Ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 4 bis, del Regolamento (UE) n. 833/2014 comemodificato dal Regolamento (UE) n. 427/2023, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gliorganismi, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti delsettore finanziario, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i depositari centrali dititoli e le controparti centrali (1) sono tenuti a trasmettere all’autorità nazionale competentedello Stato