È stato recentemente pubblicato l’ultimo numero della newsletter della UIF, riportante una sintesi delle attività svolte nel primo semestre del 2023.
Nel corso del periodo, la UIF ha ricevuto un totale di 77.693 SOS, mostrando un incremento del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento è stato principalmente determinato dal contributo di IMEL, IP, prestatori di servizi di gioco e notai/CNN. In particolare, le segnalazioni riguardanti operazioni online sono più che raddoppiate rispetto al primo semestre del 2022, coprendo ora oltre il 10% del totale.
Nel corso del semestre, la UIF ha adottato 14 provvedimenti di sospensione, ammontanti complessivamente a circa 3,2 milioni di euro.
L’Autorità giudiziaria e gli Organi investigativi hanno collaborato attivamente con la UIF, inviando 190 richieste di collaborazione e ricevendo 416 informative. La cooperazione con le FIU estere è rimasta costante, con un aumento del 10% delle richieste inoltrate alle omologhe autorità estere. Allo stesso tempo, le segnalazioni spontanee (quasi 700) e le segnalazioni cross-border (circa 40.000) hanno mantenuto una consistenza simile ai semestri precedenti.
Nel periodo in questione, la UIF ha avviato 11 accertamenti ispettivi e sette verifiche cartolari.
Le principali novità normative hanno riguardato: l’aumento della soglia limite per i trasferimenti di denaro contante tra privati, portandola da 3.000 a 5.000 euro; l’estensione degli obblighi antiriciclaggio ai responsabili dei registri per la circolazione digitale degli strumenti finanziari, come previsto dal DL 17 marzo 2023, n. 25; e infine, la pubblicazione di tre dei quattro decreti attuativi del DM 55/2022 per il registro dei titolari effettivi.
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2023/newsletter-2023-3/newsletter-23-3.pdf
