Scuola Antiriciclaggio
TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE
Scuola antiriciclaggio ODCEC - Padova
AML LAB partecipa alla scuola Antiriciclaggio dell’ODCEC di Padova in qualità di coordinatore scientifico. La Scuola è un punto di incontro tra le varie anime dell’Antiriciclaggio e gli iscritti all’Ordine per sensibilizzare gli impatti e i rischi sulla nostra vita quotidiana. AML LAB partecipa, con due soci, alla Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy dell’Ordine.
Cosa tratta
Obiettivi
Syllabus
Dove si tiene
Gli ultimi seminari della Scuola
UNCAT : Fisco e Criptovalute per la Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto
VENERDÌ 8 APRILE 2022 dalle 15 alle 18: la nuova frontiera delle criptovalute: funzionamento, aspetti tecnici, giuridici, investigativi e di responsabilità. Webinar Zoom accreditato per la formazione avvocati e commercialisti. Link per il collegamento all’evento:https://us02web.zoom.us/j/2474999441ID riunione: 247 499 9441 INFO in locandina
Ca Foscari Challenge School
Master in Risk Management, Internal Audit & Fraud Prima edizione del Master RIAF – Risk Management, Internal Audit & Frauddi Ca’ Foscari Challenge School Partecipa ai 3 webinar gratuiti e scopri come predisporreun efficace sistema di controllo all’interno di un’azienda evitare il rischio di frodecreare valore a lungo termine.
Guardia di Finanza, Comando Regionale Veneto – Il rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali
14 maggio 2021 Nell’ambito delle attività didattiche del corso EM2083 – Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali, si sono tenute 5 sessioni formative (In modalità on line), presso il Centro Addestramento della Guardia di Finanza di Venezia relativamente ai presidi antiriciclaggio nell’ambito dei reati tributari e frodi fiscali. Il corso è riservato ai militari della Guardia di Finanza –
Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Politecnico di Milano – I Presidi antiriciclaggio nei pagamenti digitali in ambito PSD
Nell’evento del 12 novembre 2019, organizzato dalla Commissione Startup e Settori Innovativi dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, in collaborazione con le associazioni no profit AnalisiBanka e Innovits, sono stati esplorati alcuni dei filoni con- duttori di questa rivoluzione grazie al contributo di relatori del settore finanziario, della consu- lenza, dell’università e del mondo dell’innovazione, al fine di fare un po’ di chiarezza sui concetti
VenetoNight Università Ca Foscari – Il Piccolo investigatore Digitale
AML LAB e il Corso EM 2083 Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali parteciperanno alla Notte Europea dei ricercatori a Ca Foscari con un laboratorio destinato ai bambini.Venetonight – Researchers’ Night è un’iniziativa che dal 2005 fa incontrare ricercatrici e ricercatori con il grande pubblico in differenti città europee in una stessa data di fine estate: il quarto venerdì di
Finanziaria Internazionale – Master Class Antiriciclaggio
Banca Finint – Master Class in “Anti-Money Laundering (AML)” riservata a laureandi, neolaureati e professional con formazione in materie giuridiche ed economiche. Obiettivo della Master Class è affrontare i temi relativi all’applicazione della normativa antiriciclaggio, analizzare gli aspetti connessi al riciclaggio e di introdurre i corsisti alla gestione degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Il sistema dei controlli interni, il framework