Scuola Antiriciclaggio

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Scuola antiriciclaggio ODCEC - Padova

AML LAB partecipa alla scuola Antiriciclaggio dell’ODCEC di Padova in qualità di coordinatore scientifico. La Scuola è un punto di incontro tra le varie anime dell’Antiriciclaggio e gli iscritti all’Ordine per sensibilizzare gli impatti e i rischi sulla nostra vita quotidiana. AML LAB partecipa, con due soci, alla Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy dell’Ordine.

Cosa tratta

Obiettivi

La scuola Antiriciclaggio fornisce agli iscritti all’ODCED di Padova la possibilità di confrontarsi nel continuo su tematiche operative in ambito Antiriciclaggio.

Syllabus

Negli incontri della scuola si approfondiscono tematiche in ambito di Adeguata Verifica, Segnalazioni di operazioni Sospette, Reati economico finanziari presupposti al riciclaggio, Casi operativi. I destinatari del corso sono gli iscritti all’ODCED di Padova

Dove si tiene

Gli ultimi seminari della Scuola

Ca Foscari Challenge School

Master in Risk Management, Internal Audit & Fraud Prima edizione del Master RIAF – Risk Management, Internal Audit & Frauddi Ca’ Foscari Challenge School Partecipa ai 3 webinar gratuiti e scopri come predisporreun efficace sistema di controllo all’interno di un’azienda  evitare il rischio di frodecreare valore a lungo termine.

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Guardia di Finanza, Comando Regionale Veneto – Il rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali

14 maggio 2021 Nell’ambito delle attività didattiche del corso EM2083 – Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali, si sono tenute 5 sessioni formative (In modalità on line), presso il Centro Addestramento della Guardia di Finanza di Venezia relativamente ai presidi antiriciclaggio nell’ambito dei reati tributari e frodi fiscali. Il corso è riservato ai militari della Guardia di Finanza –

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Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Politecnico di Milano – I Presidi antiriciclaggio nei pagamenti digitali in ambito PSD 

Nell’evento del 12 novembre 2019, organizzato dalla Commissione Startup e Settori Innovativi dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, in collaborazione con le associazioni no profit AnalisiBanka e Innovits, sono stati esplorati alcuni dei filoni con- duttori di questa rivoluzione grazie al contributo di relatori del  settore finanziario, della consu- lenza, dell’università e del mondo dell’innovazione, al fine di fare un po’ di chiarezza sui concetti

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VenetoNight Università Ca Foscari – Il Piccolo investigatore Digitale

AML LAB e il Corso EM 2083 Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali parteciperanno alla Notte Europea dei ricercatori a Ca Foscari con un laboratorio destinato ai bambini.Venetonight – Researchers’ Night è un’iniziativa che dal 2005 fa incontrare ricercatrici e ricercatori con il grande pubblico in differenti città europee in una stessa data di fine estate: il quarto venerdì di

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Finanziaria Internazionale – Master Class Antiriciclaggio 

Banca Finint – Master Class in “Anti-Money Laundering (AML)” riservata a laureandi, neolaureati e professional con formazione in materie giuridiche ed economiche. Obiettivo della Master Class è affrontare i temi relativi all’applicazione della normativa antiriciclaggio, analizzare gli aspetti connessi al riciclaggio e di introdurre i corsisti alla gestione degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Il sistema dei controlli interni, il framework

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