Scuola Antiriciclaggio
TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE
Scuola antiriciclaggio ODCEC - Padova
AML LAB partecipa alla scuola Antiriciclaggio dell’ODCEC di Padova in qualità di coordinatore scientifico. La Scuola è un punto di incontro tra le varie anime dell’Antiriciclaggio e gli iscritti all’Ordine per sensibilizzare gli impatti e i rischi sulla nostra vita quotidiana. AML LAB partecipa, con due soci, alla Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy dell’Ordine.
Cosa tratta
Obiettivi
Syllabus
Dove si tiene
Gli ultimi seminari della Scuola
29.10.2022 MEF (Comitato Edufin) : Mese dell’educazione finanziaria ottobre 2022 – Utilizzo consapevole delle Cryptocurrency da parte dei giovani studenti
Sabato 29 ottobre, dalle ore 10.30 alle 18.30, si terrà il webinar dal titolo “Utilizzo consapevole di Cryptocurrencies da parte di giovani studenti” 🎯 L’iniziativa si colloca all’interno di #OttobreEduFin2022 e punta a richiamare l’attenzione della collettività, e in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati rischi connessi con l’operatività in cripto-attività. 🪙 Obiettivo del webinar non è demonizzare il significato delle cripto-utility ne disincentivarne l’utilizzo, ⚖️piuttosto,
ODCEC PD : Scuola Antiriciclaggio – I reati tributari
22 Settembre 2022 – 15.00 – 18.00 In questo particolare momento storico in cui le attività economiche stanno ancora soffrendo gli effetti della pandemia e le infiltrazioni mafiose nelle diverse attività imprenditoriali del nostro territorio sono in continuo aumento è importante per tutti i professionisti, ma soprattutto per i giovani che si avviano autonomamente alla professione, avere una soglia di attenzione maggiore nel momento
ODCEC PD : Scuola Antiriciclaggio – Focus Compliance
21 luglio 2022 – 17.00-19.00 Dal 2021 AML LAB Collabora con l’ODCEC di Padova come Coordinatore Scientifico per la Scuola Antiriciclaggio. La nuova Scuola di Antiriciclaggio si propone di avviare un percorso di alta formazione che ha come base lo studio e l’applicazione della normativa di riferimento e la diffusione della cultura sull’antiriciclaggio, che si sviluppa dall’analisi dei più diversi e complessi scenari, dal
ODCEC PD : Scuola Antiriciclaggio – L’approccio basato sul rischio
17 gennaio 2022 – 9.30-12.30 Dal 2021 AML LAB Collabora con l’ODCEC di Padova come Coordinatore Scientifico per la Scuola Antiriciclaggio. La nuova Scuola di Antiriciclaggio si propone di avviare un percorso di alta formazione che ha come base lo studio e l’applicazione della normativa di riferimento e la diffusione della cultura sull’antiriciclaggio, che si sviluppa dall’analisi dei più diversi e complessi scenari, dal
Guardia di Finanza, Comando Regionale Veneto : – I presidi antiriciclaggio presso gli intermediari bancari e i professionisti
Nell’ambito delle attività didattiche del corso EM2083 – Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali, si è tenuta una giornata informativa (in modalità Skype for Business), presso il Centro Addestramento della Guardia di Finanza di Venezia relativamente ai presidi antiriciclaggio presso gli intermediari bancari e i professionisti. Il corso è riservato ai militari della Guardia di Finanza – Regione Veneto
UGDCEC PD : Le Criptovalute
Il webinar intende offrire alcuni spunti introduttivi al fenomeno in continua evoluzione delle c.d. criptovalute. Si cercherà di offrire anzitutto un inquadramento sistematico di tali strumenti, indagando altresì il trattamento fiscale nonché i profili giuridici più rilevanti. Si concluderà con un approfondimento sugli obblighi derivanti dalla disciplina antiriciclaggio in ipotesi di operazioni realizzate per il tramite di valute virtuali. Webinar in corso di accreditamento