Scuola Antiriciclaggio

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Scuola antiriciclaggio ODCEC - Padova

AML LAB partecipa alla scuola Antiriciclaggio dell’ODCEC di Padova in qualità di coordinatore scientifico. La Scuola è un punto di incontro tra le varie anime dell’Antiriciclaggio e gli iscritti all’Ordine per sensibilizzare gli impatti e i rischi sulla nostra vita quotidiana. AML LAB partecipa, con due soci, alla Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy dell’Ordine.

Cosa tratta il corso

Obiettivi

La scuola Antiriciclaggio fornisce agli iscritti all’ODCED di Padova la possibilità di confrontarsi nel continuo su tematiche operative in ambito Antiriciclaggio.

Syllabus

Negli incontri della scuola si approfondiscono tematiche in ambito di Adeguata Verifica, Segnalazioni di operazioni Sospette, Reati economico finanziari presupposti al riciclaggio, Casi operativi. I destinatari del corso sono gli iscritti all’ODCED di Padova