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L’Autorità bancaria europea (EBA) ha aperto una consultazione pubblica sulle modifiche proposte alle Linee guida concernenti i fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L’obiettivo è estendere l’applicazione di tali linee guida anche ai fornitori di servizi di crypto-asset (CASP). Le modifiche proposte riguardano principalmente le misure di verifica dei clienti e i fattori da considerare per valutare i rischi associati ai

Pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio del 25 maggio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1027

La UIF ha evidenziato, attraverso la Comunicazione dell’11 aprile 2022 e il successivo Comunicato del 31 maggio 2022, i potenziali rischi associati ai tentativi della criminalità di sfruttare le iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a proprio vantaggio. In tale contesto, è stato introdotto un nuovo fenomeno denominato PN1 – Anomalie connesse all’attuazione del PNRR, con l’obiettivo di facilitare la collaborazione