La Banca d’Italia ha pubblicato una avviso relativamente ai Criteri per la gestione dei quesiti normativi in materia antiriciclaggio https://www.bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/comunicazioni/20230817-criteri-antiric/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
ICC addresses the challenges of dual-use goods in the financial services industry, providing guidance on implementing controls and risk-based approaches for identifying and managing associated risks in trade finance.
È stato recentemente pubblicato l’ultimo numero della newsletter della UIF, riportante una sintesi delle attività svolte nel primo semestre del 2023. Nel corso del periodo, la UIF ha ricevuto un totale di 77.693 SOS, mostrando un incremento del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento è stato principalmente determinato dal contributo di IMEL, IP, prestatori di servizi di gioco e notai/CNN. In
