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Notizie e aggiornamenti

Webinars e seminari

ODCEC PD : Scuola Antiriciclaggio – Focus Compliance

21 luglio 2022 – 17.00-19.00 Dal 2021 AML LAB Collabora con l’ODCEC di Padova come Coordinatore Scientifico per la Scuola Antiriciclaggio. La nuova Scuola di Antiriciclaggio si propone di avviare un percorso di alta formazione che ha come base lo studio e l’applicazione della normativa di riferimento e la diffusione della cultura sull’antiriciclaggio, che si sviluppa dall’analisi dei più diversi e complessi scenari, dal

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ODCEC PD : Scuola Antiriciclaggio – L’approccio basato sul rischio

17 gennaio 2022 – 9.30-12.30 Dal 2021 AML LAB Collabora con l’ODCEC di Padova come Coordinatore Scientifico per la Scuola Antiriciclaggio. La nuova Scuola di Antiriciclaggio si propone di avviare un percorso di alta formazione che ha come base lo studio e l’applicazione della normativa di riferimento e la diffusione della cultura sull’antiriciclaggio, che si sviluppa dall’analisi dei più diversi e complessi scenari, dal

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Guardia di Finanza, Comando Regionale Veneto : – I presidi antiriciclaggio presso gli intermediari bancari e i professionisti

Nell’ambito delle attività didattiche del corso EM2083 – Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali, si è tenuta una giornata informativa (in modalità Skype for Business), presso il Centro Addestramento della Guardia di Finanza di Venezia relativamente ai presidi antiriciclaggio presso gli intermediari bancari e i professionisti. Il corso è riservato ai militari della Guardia di Finanza – Regione Veneto

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