Nel 2025, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha aggiornato le Linee guida antiriciclaggio rivolte agli avvocati, in attuazione del D.Lgs. 231/2007 e in coordinamento con le autorità competenti. L’iniziativa mira a rafforzare i presìdi professionali contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in linea con una normativa europea e nazionale in continua evoluzione.
Gli avvocati sono ora tenuti ad adottare un approccio fondato sulla gestione del rischio, in conformità con i principi delle direttive UE e con le indicazioni dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). L’obbligo di effettuare una verifica della clientela è stato ribadito e deve essere calibrato sulla base del rischio specifico associato alla prestazione professionale. Particolare attenzione viene riservata alla valutazione del rischio, sia soggettiva sia oggettiva, soprattutto nel caso di operazioni complesse, transfrontaliere o prive di apparente giustificazione economica.
Le novità riguardano anche l’organizzazione interna dello studio legale, che deve essere dotato di procedure documentate per la raccolta, la conservazione e l’aggiornamento delle informazioni, oltre alla tempestiva segnalazione di eventuali operazioni sospette alla UIF. Infine, viene introdotto un rafforzamento degli obblighi formativi, con percorsi di aggiornamento professionale periodici rivolti a tutti gli operatori coinvolti.
