In partenza a febbraio 2025 la nuova edizione del corso di Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali (corso EM 2083) presso l’Università Ca Foscari di Venezia. L’obiettivo del corso è affrontare le tematiche connesse al rischio di riciclaggio e autoriclaggio derivanti di reati tributari e frodi fiscali.
Si andranno ad analizzare i principali prescritti normativi con specifico focus sulla normativa nazionale relativa all’antiriciclaggio, ossia il Dlgs 231/07. Corso in lingua Italiana.
Il corso assolve agli obblighi previsti dall’art. 16 comma 3 del Dlgs 231/07.
In corso è tenuto con collaborazione con AML LAB (Associazione Italiana di Ricerca sul rischio di riciclaggio) www.aml-lab.it
Visita il sito del corso : https://www.unive.it/data/insegnamento/506564
