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Notizie e aggiornamenti

24.04.23 : UIF: Comunicato su trasmissione dei dati sui depositi russi e bielorussi

Aprile 24, 2023

Si comunica che la Banca d’Italia, attraverso l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato del 24 aprile 2023 riguardante le comunicazioni sui depositi russi e bielorussi da inviare alla UIF, come previsto dal Regolamento (UE) 2474/2022.Come indicato nel Comunicato della UIF di marzo 2022 (vedi alert n. 152/22), gli enti creditizi devono trasmettere all’UIF, ai sensi dell’Art. 5-octies,

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10.05.23 – ODCEC PD – PREVENIRE E CONTRASTARE L’ECONOMIA CRIMINALE – Istituzioni e professionisti a confronto nella lotta contro le mafie e il riciclaggio

Aprile 13, 2023

Evento ODCEC Padova in collaborazione con AML LAB e DSEA Università di Padova Link dell’evento Dove : Villa Borromeo Via della Provvidenza – Sarmeola di Rubano (PD) Organizzato da ODCEC PADOVA – Accreditamento a cura di ODCEC PADOVA. Quando :  Mercoledì 10 Maggio 2023 check-in dalle 13:45 Il convegno è gratuito ed è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente sul portale

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Paper : CONCORSO DEL CONSULENTE FISCALE NEL REATO TRIBUTARIO

Dicembre 22, 2022

di Nicola LORENZINI Il rischio del professionista consulente, a titolo di concorso nei reati e nei delitti posti in essere dal proprio cliente in materia di dichiarazione, frode e pagamento imposte, di cui al titolo II del D.Lgs. 74/2000. Premessa Il consulente fiscale è coinvolto e concorrente nella frode fiscale, quando ne è appunto il deus ex machina e/o ispiratore, trascinandolo così nel concorso di reato tributario,

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