Si comunica che la Banca d’Italia, attraverso l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato del 24 aprile 2023 riguardante le comunicazioni sui depositi russi e bielorussi da inviare alla UIF, come previsto dal Regolamento (UE) 2474/2022.
Come indicato nel Comunicato della UIF di marzo 2022 (vedi alert n. 152/22), gli enti creditizi devono trasmettere all’UIF, ai sensi dell’Art. 5-octies, lett. a) e b.), del Regolamento (UE) n. 833/2014 e dell’Art. 1-septvicies, lett. a) e b.), del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche, l’elenco dei depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi, persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia, persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia/Bielorussia, entro il 27 maggio di ogni anno, e l’elenco dei depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori, entro il 27 di ogni mese.
Inoltre, il Regolamento (UE) n. 2474/2022 del 16 dicembre 2022 (vedi alert n. 536/22) ha ampliato gli obblighi di comunicazione degli enti creditizi. In particolare, entro il 27 maggio 2023, gli enti creditizi devono trasmettere all’UIF l’elenco dei depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti alla data del 17 dicembre 2022 da una persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell’Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50% da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, nonché fornire aggiornamenti ogni 12 mesi sugli importi di tali depositi.
Il Comunicato della UIF fornisce informazioni sulle modalità di trasmissione delle informazioni e i termini di invio degli elenchi.
