di Nicola LORENZINI Rischi e responsabilità nella Crisi d’impresa post “Pandemia” l’opportunità della Transazione fiscale nei reati tributari di omesso versamento. È trascorso ormai più di un anno di pandemia e l’Italia conteggia i danni economici. L’ISTAT calcola il Prodotto interno lordo nel 2020 in diminuzione dell’8,9% e quantificati in 160 miliardi di Euro in meno rispetto al 2019. Ognuno di noi ha “perso” 2.600

Con il cambio di abitudini portato dal Covid, anche gli schemi criminali sono cambiati, e con essi le modalità di riciclaggio del denaro sporco. Non solo infiltrazioni nel ‘mercato buono’, nel mercato sano, con l’acquisizione di imprese in crisi, ma anche l’uso di criptovalute per scambi nel Dark web. HuffPost ne ha parlato con diversi esperti per analizzare questa nuova fenomenologia, che se per

di Nicola LORENZINI La dottrina del riciclaggio di denaro è la disciplina scientifica volta a rappresentare e definire l’apporto dell’industria del riciclaggio di denaro nelle operazioni di riciclaggio. A tale scopo si possono individuare diverse tecniche e discipline da considerare. Oggi l’industria del riciclaggio di denaro sporco utilizza sistemi bancari paralleli. Ciò è semplificato dalla globalizzazione dell’economia, dalle nuove tecniche internet e dall’incapacità dell’autorità