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Notizie e aggiornamenti

23.07.20 – Newsletter n. 4 – 2020 “Le Segnalazioni di Operazioni Sospette – 1° semestre 2020”

Giugno 20, 2020

È stato pubblicato il nuovo numero della newsletter della UIF relativo all’attività svolta nel primo semestre 2020. Nel semestre la UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 3,6% rispetto al periodo corrispondente del precedente anno. La crescita è stata nel complesso sostenuta nonostante le contenute flessioni dei mesi di marzo e maggio (rispetto ai corrispondenti mesi del 2019)

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Covid-19 e contrasto alle attività illecite

Giugno 19, 2020

di Nicola LORENZINILA CRISI FAVORIRÀ UN AUMENTO DELLE INFILTRAZIONI CRIMINALI DEL 30% «La crisi post-Coronavirus rischia di favorire la diffusione di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico, le stime parlano di un aumento della presenza del 20-30% in particolare nelle piccole e medie imprese». A lanciare l’allarme è l’Associazione Italiana di ricerca sul rischio riciclaggio (AML LAB) in occasione del webinar del 12 giugno scorso

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Stampa : Dal 1° luglio stop al cash sopra i 2mila euro. “Operazione sospetta e scatta la sanzione”

Giugno 18, 2020

Lo spiega bene al Giornale Giuseppe Miceli, autore dell’Atlante dell’Antiriciclaggio: «la legge prevede di segnalare i casi in cui più operazioni sotto soglia vengono effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo». Parliamo ad esempio di «un bonifico da 500,00 e di tre trasferimenti in contanti da 500 euro ciascuno in una settimana».Link

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