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Notizie e aggiornamenti

Aml Lab: Covid-19 e contrasto alle attività illecite: «Aumento infiltrazioni criminali del 30%»

La crisi post-Coronavirus rischia di favorire la diffusione di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico, le stime parlano di un aumento della presenza del 20-30% in particolare nelle piccole e medie imprese». A lanciare l’allarme è l’Associazione Italiana di ricerca sul rischio riciclaggio (AML LAB) in occasione del webinar “Covid-19 e contrasto alle attività illecite, tra decretazione d’urgenza e rinvio della crisi d’impresa”, in programma

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Aml Lab: Covid-19 e contrasto alle attività illecite: «Aumento infiltrazioni criminali del 30%»

Aml Lab: Covid-19 e contrasto alle attività illecite: «Aumento infiltrazioni criminali del 30%»La crisi post-Coronavirus rischia di favorire la diffusione di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico, le stime parlano di un aumento della presenza del 20-30% in particolare nelle piccole e medie imprese». A lanciare l’allarme è l’Associazione Italiana di ricerca sul rischio riciclaggio (AML LAB) in occasione del webinar “Covid-19 e contrasto alle

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Guardia di Finanza, Comando Regionale Veneto – Il rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali

14 maggio 2021 Nell’ambito delle attività didattiche del corso EM2083 – Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali, si sono tenute 5 sessioni formative (In modalità on line), presso il Centro Addestramento della Guardia di Finanza di Venezia relativamente ai presidi antiriciclaggio nell’ambito dei reati tributari e frodi fiscali. Il corso è riservato ai militari della Guardia di Finanza –

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