Nel periodo in esame la UIF ha ricevuto 77.693 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 4,7 per cento rispetto a quelle pervenute nel primo semestre del 2022, seppur in calo rispetto al picco registrato nel semestre precedente (-4,4 per cento). Il principale apporto segnaletico è stato fornito dalla categoria banche e Poste, che ha inviato più della metà delle segnalazioni ricevute (54,5 per
Il corso EM2083 – Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali è presente al VenetoNight la sera del 29 settembre con il laboratorio del Piccolo Investigatore Digitale. destinato ai ragazzi fino ai 13 anni. Il laboratorio che insegna ai più piccoli il funzionamento della tecnologia di Blockchain nel modo più semplice: giocando! Le squadre di piccoli investigatori digitali impareranno a
E’ stata fissata : L’assemblea straordinaria di AML LAB per le modifiche statutarie per l’iscrizione al RUNTS. Ai soci è stato inviato una specifica comunicazione via mail ai loro indirizzi.
