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TAVOLA DI RACCORDO TRA INDICATORI E SUB-INDICI DEL 12 MAGGIO 2023 E I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI RECANTI INDICATORI DI ANOMALIA, SCHEMI DI COMPORTAMENTI ANOMALI E ALTRE COMUNICAZIONI DELLA UIF

La finalità della tavola è facilitare l’individuazione degli elementi di novità contenuti nell’allegato al Provvedimento della UIF datato 12 maggio 2023, per i soggetti obbligati. Durante la ricerca delle corrispondenze con i Provvedimenti e le Comunicazioni precedenti, è importante considerare che le nuove disposizioni non sono sempre identiche ai testi degli atti richiamati in precedenza. Infatti, sono state arricchite da specificazioni e aggiornamenti sia a livello soggettivo che oggettivo. Di conseguenza, è fondamentale esaminare attentamente i nuovi testi in ogni caso.

https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Tavola-di-raccordo.pdf

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