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Le attività di AML LAB sono indirizzate all'approfondimento delle tematiche AML

AML LAB è in grado di programmare e gestire sia seminari in presenza che webinar con tutti gli aggiornamenti relativi alla materia

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L'aggiornamento è fondamentale

I nostri corsi nascono per tenere aggiornati i partecipanti su tutti gli aspetti di una materia complessa e articolata
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Online e in aula

Per adeguarci alle esigenze dei nostri interlocutori organizziamo corsi sia in presenza che online
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Corsi frequenti

I corsi più richiesti e riproposti riguardano l'introduzione generale alla materia dell'Antiriciclaggio

Gli ultimi webinars

Guardia di Finanza, Comando Regionale Veneto – Il rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali

14 maggio 2021 Nell’ambito delle attività didattiche del corso EM2083 – Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali, si sono tenute 5 sessioni formative (In modalità on line), presso il Centro Addestramento della Guardia di Finanza di Venezia relativamente ai presidi antiriciclaggio nell’ambito dei reati tributari e frodi fiscali. Il corso è riservato ai militari della Guardia di Finanza –

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Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Politecnico di Milano – I Presidi antiriciclaggio nei pagamenti digitali in ambito PSD 

Nell’evento del 12 novembre 2019, organizzato dalla Commissione Startup e Settori Innovativi dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, in collaborazione con le associazioni no profit AnalisiBanka e Innovits, sono stati esplorati alcuni dei filoni con- duttori di questa rivoluzione grazie al contributo di relatori del  settore finanziario, della consu- lenza, dell’università e del mondo dell’innovazione, al fine di fare un po’ di chiarezza sui concetti

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VenetoNight Università Ca Foscari – Il Piccolo investigatore Digitale

AML LAB e il Corso EM 2083 Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali parteciperanno alla Notte Europea dei ricercatori a Ca Foscari con un laboratorio destinato ai bambini.Venetonight – Researchers’ Night è un’iniziativa che dal 2005 fa incontrare ricercatrici e ricercatori con il grande pubblico in differenti città europee in una stessa data di fine estate: il quarto venerdì di

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Finanziaria Internazionale – Master Class Antiriciclaggio 

Banca Finint – Master Class in “Anti-Money Laundering (AML)” riservata a laureandi, neolaureati e professional con formazione in materie giuridiche ed economiche. Obiettivo della Master Class è affrontare i temi relativi all’applicazione della normativa antiriciclaggio, analizzare gli aspetti connessi al riciclaggio e di introdurre i corsisti alla gestione degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Il sistema dei controlli interni, il framework

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