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Seminari

TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI

Le attività di AML LAB sono indirizzate all'approfondimento delle tematiche AML

AML LAB è in grado di programmare e gestire sia seminari in presenza che webinar con tutti gli aggiornamenti relativi alla materia

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L'aggiornamento è fondamentale

I nostri corsi nascono per tenere aggiornati i partecipanti su tutti gli aspetti di una materia complessa e articolata
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Online e in aula

Per adeguarci alle esigenze dei nostri interlocutori organizziamo corsi sia in presenza che online
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Corsi frequenti

I corsi più richiesti e riproposti riguardano l'introduzione generale alla materia dell'Antiriciclaggio

Gli ultimi webinars

ODCEC PD : Scuola Antiriciclaggio – Focus Compliance

21 luglio 2022 – 17.00-19.00 Dal 2021 AML LAB Collabora con l’ODCEC di Padova come Coordinatore Scientifico per la Scuola Antiriciclaggio. La nuova Scuola di Antiriciclaggio si propone di avviare un percorso di alta formazione che ha come base lo studio e l’applicazione della normativa di riferimento e la diffusione della cultura sull’antiriciclaggio, che si sviluppa dall’analisi dei più diversi e complessi scenari, dal

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ODCEC PD : Scuola Antiriciclaggio – L’approccio basato sul rischio

17 gennaio 2022 – 9.30-12.30 Dal 2021 AML LAB Collabora con l’ODCEC di Padova come Coordinatore Scientifico per la Scuola Antiriciclaggio. La nuova Scuola di Antiriciclaggio si propone di avviare un percorso di alta formazione che ha come base lo studio e l’applicazione della normativa di riferimento e la diffusione della cultura sull’antiriciclaggio, che si sviluppa dall’analisi dei più diversi e complessi scenari, dal

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Guardia di Finanza, Comando Regionale Veneto : – I presidi antiriciclaggio presso gli intermediari bancari e i professionisti

Nell’ambito delle attività didattiche del corso EM2083 – Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali, si è tenuta una giornata informativa (in modalità Skype for Business), presso il Centro Addestramento della Guardia di Finanza di Venezia relativamente ai presidi antiriciclaggio presso gli intermediari bancari e i professionisti. Il corso è riservato ai militari della Guardia di Finanza – Regione Veneto

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UGDCEC PD : Le Criptovalute

Il webinar intende offrire alcuni spunti introduttivi al fenomeno in continua evoluzione delle c.d. criptovalute. Si cercherà di offrire anzitutto un inquadramento sistematico di tali strumenti, indagando altresì il trattamento fiscale nonché i profili giuridici più rilevanti. Si concluderà con un approfondimento sugli obblighi derivanti dalla disciplina antiriciclaggio in ipotesi di operazioni realizzate per il tramite di valute virtuali. Webinar in corso di accreditamento

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Ca Foscari Challenge School

Master in Risk Management, Internal Audit & Fraud Prima edizione del Master RIAF – Risk Management, Internal Audit & Frauddi Ca’ Foscari Challenge School Partecipa ai 3 webinar gratuiti e scopri come predisporreun efficace sistema di controllo all’interno di un’azienda  evitare il rischio di frodecreare valore a lungo termine.

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