A chi ci rivolgiamo

I presidi antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio ha come scopo prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti di varia natura e l’impiego  dei proventi derivanti. I pilastri della normativa antiriciclaggio sono:

FORMAZIONE, CULTURA, DIDATTICA

Il ruolo di AML LAB

Professionisti e docenti si sono uniti per dare un supporto costante e aggiornato su una materia in continua evoluzione

La normativa

Approfondiamo insieme tutti gli aspetti del problema

A chi ci rivolgiamo

Dialoghiamo con tutti i soggetti coinvolti nella materia e che desiderano un confronto fattivo con noi attraverso corsi di formazioni e di aggiornamento

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Ci relazioniamo con i soggetti obbligati, ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 231/07 al fine della diffusione della cultura della materia in ambito Antiriciclaggio

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AML LAB partecipa alla scuola Antiriciclaggio dell’ODCEC di Padova in qualità di coordinatore scientifico. La Scuola è un punto di incontro tra le varie anime dell’Antiriciclaggio e gli iscritti all’Ordine per sensibilizzare gli impatti e i rischi sulla nostra vita quotidiana. AML LAB partecipa, con due soci, alla Commissione di studio Antiriciclaggio e Privacy dell’Ordine.

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Collaboriamo con le Università italiane per diffondere la cultura della materia in Antiriciclaggio. AML LAB ha un accordo di collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università Ca Foscari di Venezia per la gestione del corso di Laboratorio sul rischio di riciclaggio e autoriciclaggio nei reati tributari e frodi fiscali

Dialogo e confronto