Si è chiusa la consultazione dell’IVASS relativamente alla proposta di modifica del Regolamento IVASS n. 44/2019 volta a dare attuazione agli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2023/04-pc/index.html?dotcache=refresh

L’Allegato I, come noto, contiene la descrizione dei beni dual-use che richiedono un’autorizzazione da parte dell’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento (UAMA) in caso di esportazione. Il Regolamento (UE) 2023/996 era stato completato il 23 febbraio 2023, ma è stato pubblicato il 25 maggio 2023. La modifica dell’Allegato I allinea l’elenco dei beni dual-use alle restrizioni sulle armi biologiche stabilite dall’Australia Group.

Il 30 dicembre 2023, entra in vigore il Regolamento 1113/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, che apporta modifiche al Regolamento 849/2015. Il Regolamento originale, in vigore dal 2015, richiede ai soggetti autorizzati al trasferimento di fondi di includere i dati dell’ordinante e del beneficiario nei trasferimenti, come ad esempio bonifici e altri mezzi di pagamento. Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di