Il Garante per la privacy ha affermato che il diritto all’accesso ai propri dati personali non può essere limitato se tali informazioni sono di dominio pubblico e la loro divulgazione non pregiudica le attività di contrasto al riciclaggio di denaro. In seguito a due reclami presentati da un cliente nei confronti di istituti di credito, il Garante ha condotto un’indagine e ha dichiarato il
La finalità della tavola è facilitare l’individuazione degli elementi di novità contenuti nell’allegato al Provvedimento della UIF datato 12 maggio 2023, per i soggetti obbligati. Durante la ricerca delle corrispondenze con i Provvedimenti e le Comunicazioni precedenti, è importante considerare che le nuove disposizioni non sono sempre identiche ai testi degli atti richiamati in precedenza. Infatti, sono state arricchite da specificazioni e aggiornamenti sia
Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Ancorché rivestano un ruolo importante per l’orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi. Gli indicatori di anomalia (art. 6, comma 4, lett. e), consistono in
