News Normativa

Ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 4 bis, del Regolamento (UE) n. 833/2014 comemodificato dal Regolamento (UE) n. 427/2023, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gliorganismi, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti delsettore finanziario, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i depositari centrali dititoli e le controparti centrali (1) sono tenuti a trasmettere all’autorità nazionale competentedello Stato

Il 5 maggio 2023, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato un Avviso sul proprio sito internet riguardante le comunicazioni da inviare in base al Regolamento (UE) n. 426/2023, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 269/2014 in merito a misure restrittive relative ad azioni che minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il nuovo Art. 8, comma 1 del

Il 28 aprile 2023, la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito internet un documento di consultazione, elaborato congiuntamente con COVIP, IVASS e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che contiene uno schema di istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sugli intermediari finanziari. L’obiettivo di tali controlli è quello di contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo,