Il Comunicato pubblicato dalla UIF il 15 gennaio 2025 introduce importanti aggiornamenti in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro, in attuazione del Decreto Legislativo n. 211/2024. Il provvedimento recepisce il Regolamento (UE) 2018/1672, armonizzando la normativa italiana sui controlli sul denaro contante e sui metalli preziosi con gli standard europei. Le modifiche riguardano principalmente la soglia di valore che determina l’obbligo di dichiarazione,

Il documento di informazioni aggregate sul Questionario AML 2024, pubblicato dalla Banca d’Italia il 2 gennaio 2025, raccoglie e analizza i dati forniti dagli intermediari vigilati attraverso la compilazione del questionario antiriciclaggio relativo all’anno 2023. L’obiettivo è duplice: da un lato, rafforzare le metodologie di analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; dall’altro, offrire agli stessi intermediari uno strumento utile per valutare