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Notizie e aggiornamenti

La disciplina antiriciclaggio 2025 per gli operatori non finanziari: obblighi, controlli e responsabilità

Nel 2025, la Banca d’Italia ha adottato un nuovo provvedimento in materia di antiriciclaggio, indirizzato agli operatori non finanziari, con l’obiettivo di rafforzare i presìdi di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in comparti caratterizzati da una minore strutturazione rispetto al settore finanziario. Il provvedimento, deliberato il 16 giugno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2025,

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Analisi nazionale dei rischi 2025 – NRA

Dal punto di vista delle vulnerabilità, il Rapporto evidenzia criticità strutturali trasversali a più ambiti. In particolare, l’utilizzo del contante si conferma come uno strumento privilegiato per occultare operazioni illecite, nonostante le soglie normative attualmente vigenti, fissate a 5.000 euro. Ulteriori fragilità significative emergono nei settori del commercio all’ingrosso, dei servizi fiduciari, del gioco legale, del mercato immobiliare e, in misura sempre più rilevante,

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Rapporto DIA 2025

Il Rapporto evidenzia la costante capacità di adattamento delle organizzazioni mafiose, le quali adottano sempre più spesso modalità operative di natura imprenditoriale, infiltrandosi nei settori economici più esposti alla vulnerabilità, quali l’edilizia, la logistica, il ciclo dei rifiuti, l’agroalimentare e il gioco legale. Tali gruppi criminali si avvalgono di strumenti societari formalmente legittimi per perseguire finalità illecite, mediante operazioni di riciclaggio, evasione fiscale e

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