UIF – Avviso utilizzo indebito logo
Febbraio 28, 2024
Si invita a leggere la comunicazione in allegato https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato-indebito-utilizzo-nome-e-loghi-UIF.pdf
Notizie e aggiornamenti
02.02.24 – ODCEC Treviso – Convegno PROFESSIONI ED ISTITUZIONI INSIEME PER LA LEGALITA’
Gennaio 29, 2024
02 febbraio 2024 09.00 – 13.00 Auditorium della Provincia di Treviso Via Cal di Breda n. 116 – Treviso SALUTI ISTITUZIONALI Mario Conte – Sindaco Treviso Stefano Marcon – Presidente Provincia di Treviso Camilla Menini – Presidente Ordine DCEC di Treviso Diego Casonato – Presidente Ordine Avvocati di Treviso Francesca Ghilardi – Presidente Consiglio Notarile di Treviso RELAZIONI Linee Guida CNDCEC per la valutazione del rischio, adeguata verifica della
EBA – Guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national restrictive measures
Dicembre 21, 2023
Pubblicato il documento di consultazione relativamente alle politiche interne per procedure di controlli da implementare nell’Unione Europea e nelle normative nazionali relativamente alle misure di restrizione. Le consultazioni chiudono il 25 marzo 2024 https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-0